6/11/2017

Cobo Calleja inspección y redadas Madrid Barcelona y Valencia

Buenos días,

Cobo Calleja inspección y redadas Madrid Barcelona y Valencia


Seguimos con inspecciones y registros en Cobo Calleja por blanqueo de dinero.

MacrooperaciónLa Agencia Tributaria desplegó este jueves una gran operación, bautizada como Dragón, contra la economía sumergida del sector de la distribución y comercialización de productos procedentes de China en España. Más de 370 funcionarios de Hacienda registraron desde la madrugada de este jueves 61 naves industriales situadas en polígonos repartidos por todo el territorio nacional.









La Agencia Tributaria está llevando a cabo una operación nacional en cobo calleja contra el fraude y la economía sumergida impuestos de las importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China con el registro de 61 naves en polígonos de 11 comunidades y las inspecciones de 66 empresas autónomas.

Redada en Cobo Calleja


En un comunicado, Hacienda dijo que la llamada operación "Dragón" ha supuesto el registro de los polígonos que son "clave" para la introducción de mercancías procedentes de Asia, como Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), El Carrús (Elche , Alicante) y Badalona Sur (Barcelona), entre otros.
De este total de 61 barcos, 11 se encuentran en Andalucía, una en Aragón, una en Asturias, dos en las Islas Baleares, tres en las Islas Canarias, cuatro en Castilla y León, trece en Cataluña, uno en Extremadura, siete en Galicia, ocho Ten en Madrid y en la Comunidad Valenciana.
En estos polígonos, más del 50% de todas las mercancías que entran en España desde China se distribuyen en varios segmentos de los sectores textil, calzado, juguetes, pequeños electrodomésticos y artículos de papelería, entre otros.
La operación es parte del conocimiento de la Agencia, en base a las inspecciones e investigaciones realizadas en los últimos años, los esquemas de actividad "B" llevadas a cabo por el sector.
El sistema de entrada y registro - que durará al menos durante todo el día - cuenta con la participación de más de 370 funcionarios.

Inspección en Cobo Calleja


La Agencia Tributaria explica que las empresas afectadas por la operación estaban reportando un margen operativo (ganancias sobre el volumen de negocios) de sólo el 1,7% de media, 20 veces más bajos que los estimados para el sector en su conjunto .
Junto con ello, muchas de estas empresas realizan operaciones millonarias y expandieron su negocio, mientras que declarar pérdidas en una forma sistemática, añade Hacienda.
A su vez, en las inspecciones previas a otras empresas del sector, se comprobó que el 70% del total de sus compras y ventas estaban en "B".
Investigaciones anteriores revelaron la existencia de un "flujo de caja intensa" que se ha introducido en las cuentas bancarias, conocidos como "patera", y que sirven como instrumento para varios empresarios del sector para enviar remesas de dinero significativas en China.
La existencia de una doble operación de estas empresas en la facturación también se había verificado.
Por un lado, cuando sus clientes no exigen facturas, que venden directamente en negro, en "B".
Por otra parte, cuando hicieron las ventas en tiendas y negocios que declararon correctamente, hicieron facturas falsas para aumentar falsamente sus costes.

Policia en Cobo calleja


También hubo pagos en efectivo masivas de los minoristas y distribuidores en estos polígonos IVA y evitando que excedan el máximo de 2.500 euros permitido por la ley.
El objetivo de estas acciones es no sólo para regular las empresas inspeccionadas en el tiempo, sino también para "sensibilizar" de los empresarios del sector "que esta forma irregular de operación no puede continuar", y que la Agencia Tributaria ha llevado a cabo una campaña de la vigilancia mundial de las declaraciones de impuestos del colectivo. efe

Comunicado de la Agencia Tributaría:

  • Más de 370 funcionarios de la Agencia Tributaria registran 61 locales en puntos clave para la introducción de mercancía asiática en España como Cobo Calleja (Madrid), El Carrús (Alicante) o Badalona Sud (Barcelona)
  • Las actuaciones de Inspección, apoyadas por personal de los Equipos de Fraude Organizado de la ONIF, Auditoría Informática y Vigilancia Aduanera, suponen el inicio de comprobaciones a 66 sociedades y 6 personas físicas
  • Tras seis meses de investigaciones y el análisis de multitud de inspecciones previas, se ha concretado una operación a gran escala contra el fraude fiscal sobre empresas que están declarando un margen de beneficios hasta 20 veces menor que el real en el sector de la importación y distribución  de productos asiáticos

8 de junio de 2017.- La Agencia Tributaria ha puesto en marcha en el día de hoy una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias. La denominada operación ‘Dragón’ implica el inicio de actuaciones inspectoras sobre 66 sociedades y 6 personas físicas en paralelo al registro de 61 naves situadas en polígonos de 11 Comunidades Autónomas que son puntos clave para la introducción en España de mercancía procedente de Asia, caso de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), El Carrús (Elche, Alicante) y Badalona Sud (Barcelona), entre otros.
El dispositivo de entrada y registro, que se prolongará, al menos, durante todo el día de hoy, cuenta con la participación de más de 370 funcionarios de la Agencia Tributaria, incluyendo personal del área de Inspección, Equipos de Fraude Organizado de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Unidades de Auditoría Informática y agentes de Vigilancia Aduanera, con la colaboración en determinadas zonas de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra.
Las actuaciones se han iniciado por personación de la Inspección Tributaria en las sedes de los obligados tributarios con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable y auxiliar real, incluidos los sistemas electrónicos de procesamiento de la información. Al tratarse de actuaciones de carácter administrativo, no implican detenciones.
Beneficios declarados 20 veces inferiores a los del sector
La operación ‘Dragón’ tiene su origen en el dilatado conocimiento, por parte de la Agencia Tributaria, a partir de multitud de inspecciones e investigaciones efectuadas en los últimos años, de los esquemas de actividad en ‘B’ que se vienen utilizando en el sector de la importación, distribución y venta de productos asiáticos, y que llevaron a la determinación de enfocar el control de estas actividades desde una óptica global, a partir del éxito de anteriores operaciones sectoriales a nivel nacional en distintos sectores de actividad.
En este sentido, ha resultado muy relevante la aportación de la ONIF en la clarificación de la compleja mecánica defraudatoria existente en este sector, y en particular las experiencias adquiridas en la operación de noviembre de 2014 denominada ‘Juguetes’, en relación con las mecánicas de introducción e importación de mercancías sin declarar o declarando a bajo coste, por medio de intermediarios especializados.
En concreto, las sociedades afectadas por la operación ‘Dragón’ venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7% de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector, dado que las investigaciones previas vienen a determinar que el margen real en la actividad de importación y distribución de este tipo de productos ronda el 40%.
Muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática. A  su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector que se analizaron como antecedentes de este operativo, se pudo comprobar que el 70% de todas las ventas y compras eran en ‘B’, proporción prácticamente coincidente con la del uso de efectivo.
Cuentas ‘patera’ y facturas falsas de respaldo
Las investigaciones previas han permitido constatar la existencia de un intenso movimiento de efectivo que es ingresado en cuentas bancarias que los investigadores denominan ‘patera’, dado que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector, sin necesidad de estar conectados entre sí, envíen importantes remesas de efectivo, tanto a sus proveedores en China, como a otras cuentas de los propios empresarios en su país de origen.
También habían comprobado los investigadores, a partir del estudio de las compras de particulares y minoristas en estos polígonos, la existencia de una doble operativa de estas empresas en relación con su facturación. Por un lado, cuando sus clientes no les exigían factura, directamente vendían en ‘B’. Por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, compensaban el ‘sobrecoste’ de los impuestos generados por estas ventas ‘oficiales’ mediante el acopio de facturas falsas para incrementar ficticiamente sus costes.
Compras masivas en efectivo
Al mismo tiempo, en algunos de los polígonos objeto de esta actuación se ha detectado que numerosos empresarios minoristas y distribuidores acuden personalmente a cargar mercancía con sus coches particulares o pequeñas furgonetas, efectuando en efectivo una parte significativa de los pagos y eludiendo así lo que sería una actividad comercial ordinaria, con pedidos seguidos de envíos al cliente y posterior pago bancario de estos pedidos.
La razón de esta forma de proceder no es otra que la ventaja que obtienen estos clientes en el precio de los productos, ventaja que, en parte, es consecuencia del bajo precio inicial en la importación pero que, especialmente, se debe a la falta de pago de los impuestos directos y especialmente del IVA que grava estas operaciones. No es extraño que los pagos se produzcan en efectivo incluso por importes superiores al máximo de 2.500 euros que admite la normativa.
Esta situación ha llevado a que, junto con el dispositivo principal desplegado en el interior de los locales objeto de los registros e inspecciones, se sume un segundo dispositivo de control paralelo, mediante el cual se procede a identificar los transportes de mercancías que tienen por origen y destino el polígono, al objeto de verificar la posible existencia de mercancías compradas o vendidas en ‘B’ y actividades ilícitas en el transporte.
Hacia un reajuste integral del sector
Con todos estos antecedentes, y tras seis meses de investigaciones sobre el colectivo seleccionado, se puso en marcha el dispositivo de entrada y registro de la operación ‘Dragón’, que afecta a 61 locales de las sociedades inspeccionadas en 11 Comunidades Autónomas: Andalucía (11), Aragón (1), Asturias (1), Baleares (2), Canarias (3), Castilla y León (4), Cataluña (13), Extremadura (1), Galicia (7), Madrid (8) y Comunidad Valenciana (10).
Los investigadores de la Agencia Tributaria  estiman que los polígonos afectados por las actuaciones distribuyen más del 50% de todas las mercancías que entran en España procedentes de China en diversos segmentos de los sectores del textil, calzado, juguetes, pequeño menaje y papelería, entre otros.
El objetivo de estas actuaciones no pretende ser, exclusivamente, la regularización puntual de las empresas inspeccionadas, sino también concienciar de una forma permanente a los empresarios del sector de que esta forma irregular de funcionamiento no puede continuar, y que la Agencia Tributaria ha emprendido una campaña de seguimiento global de las declaraciones fiscales del colectivo.
De hecho, si bien esta operación se inserta en el plan de control del fraude de 2017, un objetivo relevante de la misma es también evitar que esta forma de actuar persista, induciendo a los empresarios del sector a unos mejores comportamientos fiscales. Para ello, está previsto visitar adicionalmente otros comercios del mismo ámbito, al objeto de verificar su forma de facturación y cobro, aprovechando la experiencia previa de la operación ‘Dragón’ en relación con diversas magnitudes de la actividad, como sus ratios reales, estructuras de costes, manejo del efectivo, canales de aprovisionamiento y métodos de pago a profesionales y trabajadores. La evolución del comportamiento tributario del colectivo en los próximos trimestres será tomado en consideración a la hora de definir futuros planes de control sobre el mismo.



2 comentarios:

Anónimo dijo...

a ti qe mas te dal lo qe agan los chinos ahil

Anónimo dijo...

当心你去的地方, 坏事会发生在你身上

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